2024 Szerző: Ethan Spencer | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 09:08
Néhány évvel ezelőtt a tisztviselők elkáprázták, amikor a csaló bankár, Fabien Gaglio, egy franciaországi rendőrkapitányságba ment, hogy bevallja, hogy 100 millió dolláros értékű Ponzi-rendszert vezetett. Gaglio elismerte, hogy hazudik a gazdag ügyfelek számára a világ minden tájáról, mint a Hottinger & Partners nevű svájci cég egyik vezető vezetője. Több mint tizenöt évig Gaglio gazdag üzletembereket vonzana a világ minden tájáról, és további gazdagsággal ígérgette őket, miközben azokat az extravagáns expedíciókra bízta, amelyeket közvetlenül az általuk vett pénzből finanszíroznak.
Gaglio vallomása 2013 januárjában jött, miután a Hottinger & Partner anyavállalata, a svájci bank Hottinger & Cie csődbe ment. Az ügyfelek bűncselekményi és polgári panaszt nyújtottak be Gaglio ellen, akárcsak a cég. Az ügyészek Genfben, ahol a Hottinger & Partners található, indították el saját nyomozásukat.
A befogadást követően Gaglio-t 177 ezer dollárért fizették meg (amennyire a bíróság úgy gondolta, hogy megengedheti magának), és felkérte, hogy Luxemburgban ötéves büntetést kötelezzen. Egy évig tartó szolgálat után, és fellebbezést nyújtott be, Gaglio ideiglenes szabadságvesztéssel bocsátotta szabadon, és további 12 hónapot kell szolgálnia, amikor visszatér a börtönbe.
A fellebbezés idején egy magán svájci nyomozó bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy Gaglio többet vett részt a Ponzi-rendszeren kívül, és több mint 300 millió dollárnyi tisztogatást végzett offshore számlákon keresztül. A nyomozó gyanította, hogy a Ponzi-ről szóló vallomás felmerül a korábbi tevékenységeinek elrejtésére.
Az áldozatok úgy érzik, hogy a büntetés különösen laza, mint a többi Ponzi mondat, mint például a Bernie Madoff és a Robert Allen Stanford, akiket mindketten 100 év börtönbüntetésre ítéltek. Gaglio, aki a svájci székhelyű üzletet a spanyolországi otthona, valószínűleg bevallotta Franciaország otthoni országát, mert az ország ritkán teszi lehetővé állampolgárainak kiadatását. Szerencsés volt, hogy Luxemburgban fogva tartják őket, ahol szokás szerint félbüntetésüket szabadon engedelmeskedik. Miután Gaglio befejezte utolsó 12 hónapját, szabadon csatlakozhat a családjához a Cannes-n kívüli bejárati közösségben.
Még öt évvel a vallomás után, Gaglio fellépése szokatlanul könnyű büntetést kapott, és bemutatta az európai büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságát az összetett határátkelőhelyeken. Az áldozatok továbbra is arra késztetik a hatóságokat, hogy további lépéseket tegyenek, és új ügyeket indítottak Gaglio ellen és a Genfben, Lyonban és Milánóban, amikor azt állították, hogy a Hottinger & Partners pénzmosási front volt. De ha nem lépnek fel vele, Gaglio továbbra is élni fogja az életét a luxus francia tengerparton.
Ajánlott:
Kínai milliárdos letartóztatott, miután milliókat ingyen vetett be magánjóllal illegálisan
A makaói fejlesztő és a milliárdos Ng Lap Seng letartóztatása bajt okozhat a milliárdos kaszinó mágnás, Sheldon Adelson számára.
Heroic Banker letartóztatták, miután pénzeket átvettek a gazdagtól szegénységig
Egy modern nap Robin Hoodot letartóztatták Németországban, miután elismerte, hogy 12 millió dollárt költött a nyugvó, gazdag számlákból a rászorulóknak
50 Cent elismerte a csődbíróságban, hogy a 8 millió dolláros Bitcoin Fortune valójában nem létezett
50-et kellett elhárítani a rekordot a széles körben elterjedt bitcoinokról, amelyet 2014-ben kellett volna megszeretnie az akkori új Animal Ambition albumának.
Kerry Katona elismerte, hogy ő egy teljes Pisshead
Egy ponton azt hittük, hogy a tudósok csak állatokon kísérleteztek. Bármely oknál fogva egy egércsapat felkerült a laboratóriumba 20 mérföldre a föld felszíne alatt, majd mindenféle dologgal befecskendezhető. Néha olyan tüskékkel nőttek, mint az elefántok, vagy idegen esetekben egészségtelen étvágyat alakítottak ki a Mars-rudak és a Blue Nun palackok számára. Lassan azonban arra a következtetésre jutunk, hogy az embereket kísérletezésre is használják. Ne higgyen nekünk? Akkor
Lindsay Lohan nem lopni, és egy ékszerbolt nem nyomja meg a díjakat - az Upside Down News
Lindsay Lohan ékszer lopása volt, hogy kegyetlenül, egy kis labdázik. Reméljük, hogy az új kedvenc hírességünk valami egzotikusabb dolgot csinált volna - mint egy macska betörő - és nem egyszerűen elfelejtenék elvenni a nyakláncot.
