2024 Szerző: Ethan Spencer | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 09:08
Reza Zarrab egy iráni-török aranykereskedő. Ő is bűnösnek vallotta magát a pénzmosás, a banki csalás és más díjak miatt.
Az amerikai kormány azonban kulcsfontosságú tanúként szolgálja az állítólagos Mehmet Hakan Atilla, New York-i büntetőeljárás során. Atilla nem bűnösnek vallotta magát ügyében.
Zarrab elismerte a bíróságon, hogy valószínűleg legalább 100 millió dollárt tett az iráni pénzmosás iránt, és azt javasolta, hogy akár "talán 150 millió dollár" is lehet. A nemzetközi bankokon keresztül illegálisan mozgó pénzre 0,4% -ot vett igénybe.
Bár Zarrab nem fogja mondani, hogy mennyire segített Iránnak mozogni, e százalék alapján ez a szám 25 milliárd dollárról 37 milliárd dollárra terjedhet ki.
Nem ez az első alkalom, hogy egy személy nagy pénzmosással segített Iránt. Az ENSZ Szakértői Testülete szerint 2011-ben egy helyi üzletember egy országban 1 milliárd dollárt adott át Irán központi bankjától az egész világon a hamis dokumentumok felhasználásával.
Zarrab bizonyította, hogy Iránnak 3 milliárd dollárja van a török állami tulajdonban lévő bank Halkban. Zarrab elmondta, hogy azok a számlák voltak, amelyeken az iráni pénzeszközök átutalása érdekében dolgozott. A Halkbank tagadta a vádakat.
Tehát Zarrab a világon minden pénzt elköltött?
Amint azt mondja: a prostituáltakról és a Disney Worldről, bár nem egyszerre. Zarrab elismerte, hogy a prostituáltakért fizetett "mások" kielégítésére, ami valószínűleg ügyfeleknek és üzleti partnereknek számít.
Azt is elmondta, hogy 102 000 dollárt tett rá, amikor 2016 márciusában letartóztatták, amit 10 napos, hétszemélyes családi vakációra tervezett a Walt Disney World-ben Orlando-ban.
Az Egyesült Államokban börtönben Zarrab 45 ezer dolláros ügyvédi csatorna volt, hogy megvesztegesse a börtönőrséget, hozzáférést biztosít az alkoholhoz és az őr mobiljához. Zarrab is megvesztegetette a fogvatartottakat, hogy használhassák telefon percjüket, amikor felosztott beszélgetési ideje felmerült.
Zarrab tárgyalása felerősítette a feszültségeket Törökország és az Egyesült Államok között. A pénzmosó közelmúltban kijelentette, hogy a török kormányzati tisztviselők beavatkoztak a rendszerbe. Mindkét török elnök, Recep Tayyip Erdogan és egykori török gazdasági miniszter Zafer Caglayan tagadta az állításokat.
Zarrab még mindig várja a büntetést, amely több év börtönből állhat. És bár nem tudjuk pontosan, hogy mennyit mosott, tudjuk, hogy hatalmas mennyiségű pénzt tud átutalni, mielőtt kiderülne.
Milyen figyelemre méltó az, amit egy ember képes, nem igaz?
Ajánlott:
US bíróság lehetővé teszi az amerikai kormány számára, hogy 67 millió dollárt lefoglaljon Kim Dotcom-tól. Meglepetés, meglepetés.
Készüljön fel a döbbenetre. Az Egyesült Államok bírósága úgy döntött, hogy az amerikai kormány megengedheti, hogy Kim Dotcom 67 millió dolláros értékű eszközeit megragadja.
Az orosz milliárdosok 16 milliárd dollárt veszítenek egy nap alatt a szankciók közepette
A hétfő nem volt jó nap, hogy orosz milliárdos legyen. Az ország leggazdagabb emberei április 9-én 16 milliárd dollárral csökkentették nettó nettó értéküket.
Roseanne bejelentette, hogy 100 millió dollárt lemond a jövőbeni nyereségről, hogy lehetővé tegye a Spin-Off Series "The Conners"
Egy névtelen forrás, aki közel áll Roseannéhez, azt állítja, hogy van egy alternatív terve, hogy lemondjon minden nyereségéről, amely általában az ő ízlése lenne annak érdekében, hogy azok, akikkel együtt dolgozott a koncerten, tisztán lelkiismeretesen dolgozhassanak.
Judy bíró 150 millió dollárt tett az elmúlt évben
A CBS-től származó fizetése felett a Sheindlin 2015-ben nyerte el a rendkívül bizakodó üzleti döntést, amikor a jelenlegi szerződését 2020-ig tárgyalják.
Tömeges öngyilkosságok becslése szerint Katie Price és Alex Reid felkészülnek arra, hogy megmondják mindenkinek, hogy nem szeretik egymást
Katie Price gyorsabban szünetel, mint a pro-lummox és a puncszsák vastag vért szívét Alex Reid. Ez olyan Alex Reid, aki időről-időre szeret valami rohadt ruhát csinálni, mint a női ruhák. Jogilag köteles ezt megemlíteni.