Az Arany kereskedő becslése szerint 150 millió dollárt tett lehetővé az iráni nemzetközi szankciók elkerülésével Íme

Videó: Az Arany kereskedő becslése szerint 150 millió dollárt tett lehetővé az iráni nemzetközi szankciók elkerülésével Íme

Videó: Az Arany kereskedő becslése szerint 150 millió dollárt tett lehetővé az iráni nemzetközi szankciók elkerülésével Íme
Videó: Iran Wins as 9 Asian Central Banks Drop SWIFT and the Dollar 2024, Március
Az Arany kereskedő becslése szerint 150 millió dollárt tett lehetővé az iráni nemzetközi szankciók elkerülésével Íme
Az Arany kereskedő becslése szerint 150 millió dollárt tett lehetővé az iráni nemzetközi szankciók elkerülésével Íme
Anonim

Reza Zarrab egy iráni-török aranykereskedő. Ő is bűnösnek vallotta magát a pénzmosás, a banki csalás és más díjak miatt.

Az amerikai kormány azonban kulcsfontosságú tanúként szolgálja az állítólagos Mehmet Hakan Atilla, New York-i büntetőeljárás során. Atilla nem bűnösnek vallotta magát ügyében.

Zarrab elismerte a bíróságon, hogy valószínűleg legalább 100 millió dollárt tett az iráni pénzmosás iránt, és azt javasolta, hogy akár "talán 150 millió dollár" is lehet. A nemzetközi bankokon keresztül illegálisan mozgó pénzre 0,4% -ot vett igénybe.

Bár Zarrab nem fogja mondani, hogy mennyire segített Iránnak mozogni, e százalék alapján ez a szám 25 milliárd dollárról 37 milliárd dollárra terjedhet ki.

OZAN KOSE / AFP / Getty Images
OZAN KOSE / AFP / Getty Images

Nem ez az első alkalom, hogy egy személy nagy pénzmosással segített Iránt. Az ENSZ Szakértői Testülete szerint 2011-ben egy helyi üzletember egy országban 1 milliárd dollárt adott át Irán központi bankjától az egész világon a hamis dokumentumok felhasználásával.

Zarrab bizonyította, hogy Iránnak 3 milliárd dollárja van a török állami tulajdonban lévő bank Halkban. Zarrab elmondta, hogy azok a számlák voltak, amelyeken az iráni pénzeszközök átutalása érdekében dolgozott. A Halkbank tagadta a vádakat.

Tehát Zarrab a világon minden pénzt elköltött?

Amint azt mondja: a prostituáltakról és a Disney Worldről, bár nem egyszerre. Zarrab elismerte, hogy a prostituáltakért fizetett "mások" kielégítésére, ami valószínűleg ügyfeleknek és üzleti partnereknek számít.

Azt is elmondta, hogy 102 000 dollárt tett rá, amikor 2016 márciusában letartóztatták, amit 10 napos, hétszemélyes családi vakációra tervezett a Walt Disney World-ben Orlando-ban.

Az Egyesült Államokban börtönben Zarrab 45 ezer dolláros ügyvédi csatorna volt, hogy megvesztegesse a börtönőrséget, hozzáférést biztosít az alkoholhoz és az őr mobiljához. Zarrab is megvesztegetette a fogvatartottakat, hogy használhassák telefon percjüket, amikor felosztott beszélgetési ideje felmerült.

Zarrab tárgyalása felerősítette a feszültségeket Törökország és az Egyesült Államok között. A pénzmosó közelmúltban kijelentette, hogy a török kormányzati tisztviselők beavatkoztak a rendszerbe. Mindkét török elnök, Recep Tayyip Erdogan és egykori török gazdasági miniszter Zafer Caglayan tagadta az állításokat.

Zarrab még mindig várja a büntetést, amely több év börtönből állhat. És bár nem tudjuk pontosan, hogy mennyit mosott, tudjuk, hogy hatalmas mennyiségű pénzt tud átutalni, mielőtt kiderülne.

Milyen figyelemre méltó az, amit egy ember képes, nem igaz?

Ajánlott: